Fraude in het strafrecht

1 Fraude 13
1.1 Definitie 13
1.2 Cijfers 15
1.2.1 Omvang 15
1.2.2 Opsporing 17
1.3 Categorieën 18

2 Ratio van het frauderen 21
2.1 Het idee om te frauderen 21
2.2 De keuze om te frauderen 22
2.3 Het bewijs van fraude 23

3 Aanpakken van fraude 27
3.1 Ultimum remedium 27
3.2 Afpakken 28
3.2.1 Algemeen 28
3.2.2 Schadevoeging 28
3.2.3 Terugvorderen van de schade via de civiele rechter 30
3.2.4 Terugvorderen van de schade via de bestuursrechter 31
3.2.5 Geldboete, transactie, schikking of strafbeschikking 31
3.2.6 Verbeurdverklaring 33
3.2.7 Ontnemen 34
3.2.8 Belastingheffing 38
3.2.9 Faillissement 38
3.3 Beperken recidive 39
3.3.1 Afpakken 39
3.3.2 Ontbinden 39
3.3.3 Ontzetten uit de rechten 41
3.3.4 Openbaarmaking 43

4 Algemene fraudevormen 45
4.1 Algemeen 45
4.2 Oplichting 48
4.2.1 Modus operandi 48
4.2.2 Rechtsschending 48
4.2.3 Tendenties 49
4.2.4 Onderzoek 49
4.2.5 Strafrecht 50
4.3 Valsheid in geschrift 63
4.3.1 Modus operandi 63
4.3.2 Rechtsschending 64
4.3.3 Tendenties 64
4.3.4 Onderzoek 64
4.3.5 Strafrecht 66

5 Bijzondere fraudevormen 73
5.1 Acquisitiefraude 73
5.1.1 Modus operandi 73
5.1.2 Rechtsschending 74
5.1.3 Tendenties 75
5.1.4 Onderzoek 75
5.1.5 Strafrecht 76
5.2 Bankfraude 80
5.2.1 Modus operandi 80
5.2.2 Rechtsschending 81
5.2.3 Tendenties 81
5.2.4 Onderzoek 81
5.2.5 Strafrecht 82
5.3 Beleggingsfraude 83
5.3.1 Modus operandi 83
5.3.2 Rechtsschending 84
5.3.3 Tendenties 84
5.3.4 Onderzoek 84
5.3.5 Strafrecht 86
5.4 Bedrijfsfraude 88
5.4.1 Modus operandi 88
5.4.2 Rechtsschending 89
5.4.3 Tendenties 89
5.4.4 Onderzoek 90
5.4.5 Strafrecht 95
5.5 Beslagfraude 101
5.5.1 Modus operandi 101
5.5.2 Rechtsschending 101
5.5.3 Tendenties 101
5.5.4 Onderzoek 101
5.5.5 Strafrecht 102
5.6 Bestuurdersfraude 105
5.6.1 Modus operandi 105
5.6.2 Rechtsschending 106
5.6.3 Tendenties 106
5.6.4 Onderzoek 106
5.6.5 Strafrecht 108
5.7 Bewindvoerderfraude 113
5.7.1 Modus operandi 113
5.7.2 Rechtsschending 114
5.7.3 Tendenties 115
5.7.4 Onderzoek 115
5.7.5 Strafrecht 117
5.8 Boekhoudfraude 119
5.8.1 Modus operandi 119
5.8.2 Rechtsschending 122
5.8.3 Tendenties 122
5.8.4 Onderzoek 123
5.8.5 Strafrecht 124
5.8.6 Artikel 225 Sr 124
5.8.7 Artikel 340 ev Sr 126
5.8.8 Artikelen 68 en 69 Awr 131
5.8.9 Artikel 360 Sr 134
5.8.10 Artikel 437 Sr 134
5.9 Bouwfraude 135
5.9.1 Modus operandi 135
5.9.2 Tendenties 137
5.9.3 Rechtsschending 137
5.9.4 Onderzoek 137
5.9.5 Strafrecht 138
5.10 BV-fraude 139
5.10.1 Modus operandi 139
5.10.2 Rechtsschending 140
5.10.3 Tendentie 140
5.10.4 Onderzoek 141
5.10.5 Strafrecht 142
5.11 Cybercrime 145
5.11.1 Modus operandi 145
5.11.2 Rechtsschending 147
5.11.3 Tendenties 147
5.11.4 Onderzoek 148
5.11.5 Strafrecht 149
5.12 Diplomafraude 162
5.12.1 Modus operandi 162
5.12.2 Rechtsschending 163
5.12.3 Tendenties 164
5.12.4 Onderzoek 164
5.12.5 Strafrecht 166
5.13 Faillissementsfraude 168
5.13.1 Modus operandi 168
5.13.2 Rechtsschending169
5.13.3 Tendenties 170
5.13.4 Onderzoek 170
5.13.5 Strafrecht 173
5.13.6 Artikel 341 Sr 175
5.14 Fraude met betaalmiddelen 188
5.14.1 Modus operandi 188
5.14.2 Rechtsschending 190
5.14.3 Tendenties 190
5.14.4 Onderzoek 191
5.14.5 Strafrecht 191
5.15 Hypotheekfraude 194
5.15.1 Modus operandi 194
5.15.2 Rechtsschending 196
5.15.3 Tendenties 196
5.15.4 Onderzoek 197
5.15.5 Strafrecht 202
5.16 Identiteitsfraude 206
5.16.1 Modus operandi 206
5.16.2 Rechtsschending 208
5.16.3 Tendenties 208
5.16.4 Onderzoek 208
5.16.5 Strafrecht 211
5.17 Jaarrekeningfraude 219
5.17.1 Modus operandi 219
5.17.2 Rechtsschending 220
5.17.3 Tendenties 220
5.17.4 Onderzoek 221
5.17.5 Strafrecht 225
5.18 Marktplaatsfraude 226
5.18.1 Modus operandi 226
5.18.2 Rechtsschending 227
5.18.3 Tendenties 227
5.18.4 Onderzoek 227
5.18.5 Strafrecht 228
5.19 Meterfraude 231
5.19.1 Modus operandi 231
5.19.2 Rechtsschending 232
5.19.3 Tendenties 233
5.19.4 Onderzoek 233
5.19.5 Strafrecht 233
5.20 Omkoping 235
5.20.1 Modus operandi 235
5.20.2 Rechtsschending 236
5.20.3 Tendenties 236
5.20.4 Onderzoek 237
5.20.5 Strafrecht 238
5.21 Pgb-fraude 252
5.21.1 Modus operandi 252
5.21.2 Rechtsschending 253
5.21.3 Tendenties 253
5.21.4 Onderzoek 254
5.21.5 Strafrecht 254
5.22 Postfraude 257
5.22.1 Modus operandi 257
5.22.2 Rechtsschending 257
5.22.3 Tendentie 258
5.22.4 Onderzoek 258
5.22.5 Strafrecht 258
5.23 Skimmen 260
5.23.1 Modus operandi 260
5.23.2 Rechtsschending 262
5.23.3 Tendenties 263
5.23.4 Onderzoek 263
5.23.5 Strafrecht 264
5.24 Subsidiefraude 270
5.24.1 Modus operandi 270
5.24.2 Rechtsschending 271
5.24.3 Tendenties 271
5.24.4 Onderzoek 271
5.24.5 Strafrecht 273
5.25 Telecomfraude 279
5.25.1 Modus operandi 279
5.25.2 Rechtsschending 280
5.25.3 Tendenties 280
5.25.4 Onderzoek 280
5.25.5 Strafrecht 281
5.26 Uitkeringsfraude 281
5.26.1 Modus operandi 281
5.26.2 Rechtsschending 282
5.26.3 Tendenties 283
5.26.4 Onderzoek 283
5.26.5 Strafrecht 288
5.27 Valsmunterij 292
5.27.1 Modus operandi 292
5.27.2 Rechtsschending 293
5.27.3 Tendenties 293
5.27.4 Onderzoek 293
5.27.5 Strafrecht 294
5.28 Vastgoedfraude 301
5.28.1 Modus operandi 301
5.28.2 Rechtsschending 302
5.28.3 Tendenties 302
5.28.4 Onderzoek 302
5.28.5 Strafrecht 302
5.29 Vervalsingsdelicten 303
5.29.1 Modus operandi 303
5.29.2 Rechtsschending 304
5.29.3 Tendenties 306
5.29.4 Onderzoek 306
5.29.5 Strafrecht 308
5.30 Verzekeringsfraude 313
5.30.1 Modus operandi 313
5.30.2 Rechtsschending 313
5.30.3 Tendenties 314
5.30.4 Onderzoek 314
5.30.5 Strafrecht 317
5.31 Zorgfraude 319
5.31.1 Modus operandi 319
5.31.2 Rechtsschending 320
5.31.3 Tendenties 320
5.31.4 Onderzoek 321
5.31.5 Strafrecht 322
5.32 Overige fraudevormen 323
5.32.1 Aandelenfraude 323
5.32.2 Accijnsfraude 325
5.32.3 Arbeidsmarktfraude 326
5.32.4 Arbeidsuitbuiting 326
5.32.5 Belastingfraude 327
5.32.6 Fraude met maatschappelijk kapitaal 329
5.32.7 Milieufraude 329
5.32.8 Marktmisbruik 331
5.32.9 Sanctiewetgeving 332
5.32.10 Strategische goederen 333
5.32.11 Terrorisme 333
5.32.12 Toeslagenfraude 334
5.32.13 Wetenschapsfraude 335
5.32.14 Woonfraude 336

6 Gelieerde delicten 339
6.1 Criminele organisatie 339
6.1.1 Modus operandi 339

6.1.2 Rechtsschending 339
6.1.3 Tendenties 339
6.1.4 Onderzoek 339
6.1.5 Strafrecht 341
6.2 Schending geheimhouding 344
6.2.1 Modus operandi 344
6.2.2 Rechtsschending 344
6.2.3 Tendenties 344
6.2.4 Onderzoek 345
6.2.5 Strafrecht 345
6.3 Witwassen 349
6.3.1 Modus operandi 349
6.3.2 Rechtsschending 350
6.3.3 Tendenties 350
6.3.4 Onderzoek 350
6.3.5 Strafrecht 352

Serie fraude en integriteit 365